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20.04.2012

EANS-Adhoc: 189. ordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG: Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen

=------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 20.04.2012 Au / Wädenswil, 20. April 2012 - Anlässlich der 189. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG im Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf wurden alle Anträge des Verwaltungsrats von den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären mit grosser Mehrheit angenommen. Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011 sowie die Berichte der Revisionsstelle wurden genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Von Roll Holding AG haben beschlossen, den Bilanzgewinn von CHF 84`032`304 auf neue Rechnung vorzutragen und dem Vorschlag des Verwaltungsrats, für das Geschäftsjahr 2011 keine Dividende auszuschütten, ihre Zustimmung erteilt. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt. Herr Gerd Peskes wurde für eine weitere statutarische Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt. Dem Antrag des Verwaltungsrats zur Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012 wurde stattgegeben. Zudem haben die Aktionärinnen und Aktionäre dem Begehren der Aktionärsgruppe von Finck betreffend die Einführung eines statutarischen Opting out zugestimmt. Demnach werden die Statuten der Von Roll Holding AG mit einem neuen Art. 4a ergänzt, wonach Erwerber von Aktien der Gesellschaft von der Pflicht zur Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots gemäss Art. 32 und Art. 52 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995 befreit sind. Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Isolationsprodukte, -systeme und -services und an mehr als 30 Standorten in 19 Ländern mit rund 3 000 Mitarbeitern vertreten. Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht der Von Roll Holding AG. Dieser ist digital erhältlich unter http://www.vonroll.ch/investor-relations/berichte-und-publikationen/finanzberichte Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

=------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 20.04.2012 Au / Wädenswil, 20. April 2012 - Anlässlich der 189. ordentlichen Generalversammlung der Von Roll Holding AG im Mövenpick Hotel Zürich-Regensdorf wurden alle Anträge des Verwaltungsrats von den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären mit grosser Mehrheit angenommen. Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011 sowie die Berichte der Revisionsstelle wurden genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Von Roll Holding AG haben beschlossen, den Bilanzgewinn von CHF 84`032`304 auf neue Rechnung vorzutragen und dem Vorschlag des Verwaltungsrats, für das Geschäftsjahr 2011 keine Dividende auszuschütten, ihre Zustimmung erteilt. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde für das Geschäftsjahr 2011 die Entlastung erteilt. Herr Gerd Peskes wurde für eine weitere statutarische Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt. Dem Antrag des Verwaltungsrats zur Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012 wurde stattgegeben. Zudem haben die Aktionärinnen und Aktionäre dem Begehren der Aktionärsgruppe von Finck betreffend die Einführung eines statutarischen Opting out zugestimmt. Demnach werden die Statuten der Von Roll Holding AG mit einem neuen Art. 4a ergänzt, wonach Erwerber von Aktien der Gesellschaft von der Pflicht zur Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots gemäss Art. 32 und Art. 52 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995 befreit sind. Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Isolationsprodukte, -systeme und -services und an mehr als 30 Standorten in 19 Ländern mit rund 3 000 Mitarbeitern vertreten. Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht der Von Roll Holding AG. Dieser ist digital erhältlich unter http://www.vonroll.ch/investor-relations/berichte-und-publikationen/finanzberichte Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

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