Vermögen am Sitz der Niederlassung in Deutschland
Ein weiterer Ansatzpunkt, den man aus der Geschäftspost entnehmen kann, ist die Anschrift der Limited. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass es sich nur um eine sogenannte Briefkastenfirma handelt. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich das Grundstück tatsächlich im Eigentum der Limited befindet. Klarheit bringt dann eine Anfrage bzw. Einsichtnahme beim zuständigen Grundbuchamt. Zu beachten ist hierbei, dass das Grundbuch kein öffentliches Register ist, d.h. man muss für eine Einsichtnahme ein "berechtigtes Interesse" nachweisen. Ein solches kann in der Regel aber durch einen vollstreckbaren Titel nachgewiesen werden. Allerdings ist die Aussicht auf tatsächlich vorhandenes Grundvermögen der Limited von allen Möglichkeiten die unwahrscheinlichste. Gegebenenfalls findet sich unter der angegebenen Geschäftsadresse aber ein reales Büro oder eine Produktionsstätte mit pfändbaren Sachwerten, wie zum Beispiel EDV-Anlagen. Nachforschungen in diese Richtung sind daher immer sinnvoll.
Auswertung des Internets als Informationsquelle
Nicht zu unterschätzen ist das Internet als Instrument zur Informationsbeschaffung: einfach und kostengünstig. Jeder, der in diesen vernetzten Zeiten rechtsgeschäftlich in Erscheinung tritt, also auch der Betrüger, hinterlässt Spuren in der digitalen Welt. Oft genügt schon eine Anfrage bei den einschlägigen Suchmaschinen, die zudem mehr zu Tage fördern, als die eigene Internetpräsenz der Limited.
Was bringt ein Recherchedienst?
Natürlich kann man auch einen Recherchedienst einschalten. Allerdings sollte man sich genau überlegen, ob und was man als ohnehin gebeutelter Gläubiger investieren möchte. Vor allem verlangt dieses Instrument auch eine entsprechende Kontrolle des Recherchedienstes und klare Weisungen, was der Auftraggeber sich von einer solchen Recherche verspricht. Hier sollten Handlungsoptionen bei der Informationsgewinnung bereits vorher definiert werden, um unnötige Kosten zu vermeiden.